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発表日	時刻	コード	企業名
03/24	15:34	3673	ブロードリーフ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
発生、若しくはそれら事実の発生が想定される場合、当該事項の関係部署は速やかに情開示 責任者又はインベスターリレーションズ室へ連絡しております。 発生した重要な事項については、適時開示規程に準拠し、インベスターリレーションズ室はその内容を情報の関係部署に確認のうえ、情報取扱責 任者と協議し、開示が必要なる場合には、速やかに開示手続きをとっております。 (3) 決算に関する情報 決算に関する情報については、情報取扱責任者又はインベスターリレーションズ室は、経理部等関連部署と連携し、取締役会での報告・承認の 後、速やかに開示手続きをとっております。また、業績予想の修正等については、修正内容が明確にな
03/18	12:25	6663	太洋テクノレックス
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的に活用したシステムにより迅速に管理会計としてデータ化し、月次の業績を取締役会に報告する。 (6) 取締役会は、毎月、月次の業績結果をレビューし、各部門を担当する管掌役員に目標未達の要因の分析、その要因を排除・低減する改善策を 報告させ、必要に応じて目標を修正する。また、管掌役員は、各部門が実施すべき具体的な施策及び権限分配を含めた効率的な業務遂行体制を 改善する。 5. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 (1) 当社グループは、「 経理規程 」 等の社内規程を整備するとともに、会計基準その他関連する諸法令を遵守し、財務報告の適法性及び適正性を 確保するため
02/28	11:12	5341	ＡＳＡＨＩ　ＥＩＴＯホールディングス
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基づき管理本部・情報取扱責任者により適時適切な開示を実施しております。また、業績予想の修正・四半期情報 は経営管理部にて作成し監査法人との協議後、取締役会に上程され、決議後直ちに適時開示規制に基づき法務 IR 部・情報取扱責任者により適 時適切な開示を実施しております。 ・決定事実に関する情報 決定事実に関する情報は取締役会の付議事項に規定しており、該当事項管轄の部署長から毎月開催の取締役会に上程され、決議後直ちに適時 開示規制に基づき管理本部・情報取扱責任者により適時適切な開示を実施しております。また、開示事項であるか否かの判断を要する事項につ いては、必要に応じて顧問弁護士及び監査法人によ
02/17	17:39	4754	トスネット
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内体制の状況 (1) 適時開示の意思決定及び会社情報の開示 重要な決定事実に関する情報については、取締役会に付議され決定しております。重要な発生事実に関する情報については、管理統轄本部 が当該事項の担当部署より報告を受け、事実関係を精査・確認後、速やかに情報取扱責任者に報告しております。これらの事項は原則として取 締役会の承認を経て、有価証券上場規程施行規則等に則り、速やかに開示手続きを行います。 決算情報及び業績予想の修正等については、その内容が明確になり次第、取締役会への報告・承認を経て、速やかに開示手続きを行いま す。また、緊急に開示すべき事実が発生した場合は、代表取締役又は情報取扱責任
02/14	09:12	7021	ニッチツ
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により適時開示を求められる情報、その他適時開示が適切と判断した情報について、直ちに開示を行うこととして おります。なお、子会社における決定事実に関する情報についても同様の基準、方法により当社にて開示することとしております。 (3) 決算に関する情報 各事業本部及び各子会社社長は、本決算及び四半期決算毎に、所定の期日までに、それぞれの決算情報を管理本部に提出、管理本部にて連 結及び個別決算を取り纏め、会計監査人の監査等所定の手続きを経て取締役会に付議、承認後、直ちに開示を行うこととしております。また、業 績予想の修正等が必要と認められた場合には、取締役会の承認後、直ちに開示を行うこととしておりま
02/07	16:55	6504	富士電機
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ディスクロージャーポリシーの構成内容は下記の通りです。 1. 基本方針 2. 情報提供の基準 3. 情報開示の方法 4. 情報開示の体制 5. 対話活動 6. 情報管理 (1)インサイダー情報および重要情報等の管理 (2) 沈黙期間 7. 業績予想および将来の予想に関する事項 アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 対象者 : 証券アナリスト、機関投資家、銀行、マスコミ、合計 100 名程度 ・経営計画説明会 実施回数 : 年 1 回 (2023 年 4 月 27 日 ) 説明者 : 代表取締役会長 CEO、代表取締役社長 COO、取締役経営企画本部 長 ・事業戦略説明会 実施回数
02/06	16:52	2371	カカクコム
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360 百万円以内と決議しておりま す(なお、第 20 回定時株主総会終結時における取締役は11 名です。)。 (3) 賞与 役員賞与総額は、事業年度毎の短期的な業績に連動する報酬とし、通期連結営業利益の業績予想値の達成率を用いて設定いたします。同達 成率が、95% 未満の場合は支給無し、95% 以上 105% 未満の場合は基本報酬 + 株式報酬の10%、105% 以上の場合は基本報酬 + 株式報酬の2 0%を支給いたします。なお、具体的な支給額の算定の方法及び付与の時期や条件は、業績の達成度及び各業務執行取締役の役位、責任、期 待する役割や適切なインセンティブ付けの観点を踏まえて設定いたします
02/04	19:00	5802	住友電気工業
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% 経常利益 +24.2% 親会社株主に帰属する当期純利益 +32.9% ROIC+1.3 ROE+1.2 ( 注 ) 目標として記載している数値は、( 年初 )は2023 年 3 月期通期決算発表時の連結業績予想値であり、( 中間 )は2024 年 3 月期第 2 四半期 決算発表時に修正した連結業績予想です。 2 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項 取締役の月報酬及び賞与に関する考え方並びに算定方法、これらに基づく個人別の額については、当社全体の業績を俯瞰し各業務執行 取締役の評価を行う社長 ( 井上治 )が原案を作成し、報酬諮問委員会にて審議のうえ、決定しています。取締役会は
01/31	11:01	3121	マーチャント・バンカーズ
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機関投資家の動向など、内容の精査・分析を行い、株主との建設的な対話 に活用することを心がけております。 【 原則 5-2. 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 当社は、自社の資本コストを把握したうえで、経営理念を踏まえた持続的成長を目指した中長期的な経営方針を策定・開示しております。また、策 定し た方針に対し、毎年進捗状況を分析した上で、必要に応じて新たな事業投資や設備投資、人材育成への投資などの経営資源の配分計画を含む 修正を機動的に行っております。これらについては、決算説明会や株主総会の場で、分かりやすく説明することを心がけております。 2. 資本構成 外国人株式保有比率 20% 以上
01/30	16:01	4441	トビラシステムズ
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部長又は経営企画・社長室長 ・適時開示担当者 : 経営企画・社長室 IR 担当 ( 適時開示プロセス) ・決算情報の開示 財務経理課長 財務経理課長 適時開示責任者 取締役会 適時開示責任者 情報を集約し、 開示資料案 ( 決 算短信、四半期 決算短信 )を作 成する。 業績予想の修 正、配当予想の 修正に該当する 場合には、情報 を集約し、予想 値を修正し、開 示が必要となる か検討し、開示 資料案 ( 業績予 想の修正、配当 予想の修正 )を 作成する。 開示資料案 ( 決 算短信、四半期 決算短信、業績 予想の修正、配 当予想の修正 ) について、監査 法人からチェッ クを受ける。 財務
01/28	15:49	8119	三栄コーポレーション
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日の翌営業日を目処とし ます。 取締役に対する中長期インセンティブとして、特定譲渡制限付株式 (RS)の交付時期は、特定譲渡制限付株式交付に関する規程に従い、取締 役就任後間もない毎年 7 月 20 日を目処とします。 11 最近事業年度における業績連動報酬に係る目標、実績 2023 年度期初の業績予想 : 連結経常利益 2 億円 2023 年度連結経常利益 12 億円 12 役員報酬等に関する株主総会決議 監査等委員でない取締役の報酬限度額は、2015 年 6 月 26 日開催の第 66 回定時株主総会において年額 2 億円以内 (ただし、使用人兼務取締役 に対する使用人部分の給与は含まない
01/23	16:45	7966	リンテック
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連結業績評価の指標は連結売上高および連結営業利益とする 2 上記 1の指標について、 (i) 期首予想の外部公表値 ( 決算短信記載の連結業績予想 )に対する当期実績の割合 (ii) 前期以前 3 年間の実績平均に対する当期までの直近 3 年以内の役員就任期間に対応する期間の実績平均の割合 上記 (i)、(ii)それぞれ6 対 4の割合で重み付けを行い、その結果に基づき支給倍率を決定する ( 譲渡制限付株式 ) ・株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めるための「 長期インセンティブ報酬 」として設定 ・支給総額は60 百万円を超えない金額とする これらの報酬は、基本報酬については2021
01/22	08:56	4231	タイガースポリマー
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事実の発生を把握した時点で直ちに、情報取扱責任者に報告し ます。情報取扱責任者は必要な情報・資料を収集し事実関係を把握した上で、関係部門長と協議し、重要性の判断、適時開示規則に基づく開示 要否の判断を行います。情報取扱責任者は、取締役会若しくは代表取締役社長に報告し、承認を得た上で速やかに開示します。 3) 決算に関する情報の取扱い イ) 本決算 経理部長は決算データと定性情報並びに翌期の業績予想を踏まえて決算短信を作成し、取締役会に提出します。取締役会は、経理部長の説 明のもとに審議し、決算短信の開示内容の適否を判断します。情報取扱責任者は、取締役会の承認に基づき速やかに決算短信を開示します
01/21	18:09	7419	ノジマ
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示内容に照らし ↓ ↓ 必要となる決定を実施 ↓ ↓ ※( 取締役会、代表執行役社長 ) ↓ ↓ 6 財務経理部 TDnet への送信、提出 ↓ ↓ 7 財務経理部ホームページへの掲載依頼 < 業績予想、配当予想の修正等 > 開示プロセス判断等必要手続き確認先 1 業績予想、配当の修正等 ↓ ↓ ↓ 財務経理部一次判断 ↓ ↓ ↓ 総務部二次判断 ↓ 2 3 ↓ 情報開示担当役員 情報開示担当役員 最終判断 → 開示文書案の 作成指示 代表執行役社長による 承認 情報の収集と集約、情報取扱担 当・責任部署での情報整理・共有 ※あらかじめ法定開示・適時開示 が必要なことがわかっている場 合、 情
01/06	10:19	4912	ライオン
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短信で開示した「2024 年 12 月期の連結業績予想 (2024 年 1 月 1 日 ~2024 年 12 月 31 日 )」に記載の事業利益 23,000 百万円および親会社の所有者に帰属する当期利益 19,000 百万円とする。 (※5) 目標値に対する達成率 (※6)と各指標に関する業績連動係数 100% 未満 :0 100% 以上 140% 未満 :( 目標値に対する達成率 )×2.5-1.5(※7) 140% 以上 :2.00 (※6)100% 以上の場合は、小数点第 1 位を四捨五入 (※7) 小数点第 3 位以下切り捨て 4 取得単価 本制度で用いる信託の株式取得単価 (1 株
12/30	15:35	4754	トスネット
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る情報については、管理統轄本部 が当該事項の担当部署より報告を受け、事実関係を精査・確認後、速やかに情報取扱責任者に報告しております。これらの事項は原則として取 締役会の承認を経て、有価証券上場規程施行規則等に則り、速やかに開示手続きを行います。 決算情報及び業績予想の修正等については、その内容が明確になり次第、取締役会への報告・承認を経て、速やかに開示手続きを行いま す。また、緊急に開示すべき事実が発生した場合は、代表取締役又は情報取扱責任者の判断により、速やかに会社情報の開示を行うこととして おります。 (2) 適時開示に係るチェック機能 管理統轄本部は情報取扱責任者の指示のもと、有価証券
12/27	16:40	7956	ピジョン
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/4SBU 体制の強化と積極果敢に挑戦できるコーポレートガバナンス体制の充実に取組むことで、中長期にわたり企業価 値を拡大させ、社会にとってなくてはならない会社を目指します。また、これらの考えに共感 · 賛同いただけるよう株主や投資家とのエンゲージメン トを積極的に実施することで、赤ちゃんに寄り添い続けるための強固な経営基盤の構築をします。 目標値については、売上高および営業利益は毎期初に決算短信にて公表する業績予想値、PVAおよび重要課題に係る指標 ( 事業競争力向上と ビジネス強靭化、強固な経営基盤の構築 )は期初計画値を使用します。 担当部門を有する業務執行取締役に関しては、70%は連結業績およ
12/27	14:20	9757	船井総研ホールディングス
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-parts.net/doc/9757/tdnet/2232508/00.pdf また2024 年 2 月 8 日に中期経営計画を修正いたしました。 https://ssl4.eir-parts.net/doc/9757/tdnet/2391835/00.pdf 2. 資本構成 外国人株式保有比率 20% 以上 30% 未満 【 大株主の状況 】 氏名又は名称所有株式数 ( 株 ) 割合 (%) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 信託口 ) 5,680,800 12.14 株式会社船井本社 4,933,079 10.54 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 ) 1,868,300 3.99 株
12/27	11:45	3109	シキボウ
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執行役員に報告を行うとともに、総務人事部を中心に開示の要否を検討し、開示が必要な場合には迅速に行うよう努めて おります。なお、当該発生事実は、後日改めて所管部門の担当執行役員から経営会議及び取締役会に報告が行われます。 (3) 決算情報 期末及び四半期における決算に関する情報については、その根拠となる財務諸表等を経理担当執行役員が経営会議及び取締役会に付議し、承 認決定を行っております。承認決定された決算情報は、情報取扱責任者の指示により速やかに開示するよう努めております。 業績予想の修正に関する情報については、経理担当執行役員が経営会議及び取締役会に付議し、承認決定を行っております。 承認決
12/27	11:30	4538	扶桑薬品工業
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図 ( 参考資料 ) 及び適時開示体制の概要 ( 模式図 )は以下のとおりであります。コーポレート・ガバナンス体制についての模式図 ( 参考資料 ) 適時開示体制の概要 ( 模式図 ) 決定事実、発生事実、決算情報、業績予想・配当予想の修正等の適時開示に係る社内体制 関係部門 適時開示の要否及び開示時期・内容の検討 経営企画部広報室 経理部 総務部 付議・報告 取締役会 付議・報告 代表取締役社長 経営会議 報告 指示 指示 経営企画部広報室 情報取扱責任者 ( 総務本部長代行 ) 経理部 総務部 情報開示 EDINET・TDnet 報道機関等・当社ウェブサイト